Затримано мешканця Сагунто за шахрайство на 49 630 євро: розкішні годинники й чужі картки
Національна поліція затримала мешканця Сагунто та жительку Валенсії за шахрайство на 49 630 євро; потерпілий повернув гроші. Місцеперебування третього підозрюваного невідоме.
Наприкінці травня 2025 року дзвінка з обіцянкою вигідніших умов для переходу до іншого мобільного оператора вистачило, щоб у мешканця Вальядоліда виманили 49 630 євро. Національна поліція завершила розслідування: двох людей затримано, одного в Сагунто, іншу у Валенсії, а місцеперебування третього підозрюваного невідоме. Потерпілий повернув усю суму.
Співрозмовник представлявся торговим представником телефонної компанії й під час розмови дізнався персональні та податкові дані заявника. З ними зловмисники провели шість переказів з його рахунку на рахунки інших людей і оформили три картки, якими здійснили кілька платежів. Такий механізм відповідає тому, що називають електронним шахрайством, або фішингом: у людини випитують банківські дані та коди, щоб робити перекази чи списання без права на це.
Два з цих переказів опинилися в годинникових крамницях у центрі Валенсії: там сплатили за два годинники преміум-класу вартістю 13 600 і 14 550 євро, тобто 28 150 євро разом, трохи більше половини вкраденого. Забрала їх жінка, яка прийшла в обидві крамниці з копіями документів потерпілого й назвалася його невісткою.
За даними слідства, ця жителька Валенсії не лише переказувала чужі гроші: окрім візитів до крамниць, вона була власницею одного з рахунків, що прийняли кошти від шахрайства, і їй приписують вагому роль у схемі. Раніше її вже перевіряли через купівлю двох дорогих мобільних телефонів у крамниці Валенсії за гроші з іншого шахрайства, про яке заявили в Понтеведрі.
Слідство вийшло ще на двох чоловіків, одного з Сагунто й одного з Валенсії, яких вважають імовірними необхідними співучасниками. Обидва отримували перекази з рахунку потерпілого й оплачували покупки картками, випущеними на його ім'я.
Національна поліція є збройним інститутом цивільного характеру, підпорядкованим Міністерству внутрішніх справ, і через свої спеціалізації відповідає, зокрема, за кримінальні розслідування. Тут перші кроки зробили поліцейські у Вальядоліді, після чого справа перейшла до Провінційного комісаріату Валенсії. Він нещодавно знайшов і затримав жінку у Валенсії та чоловіка із Сагунто, обох за імовірне шахрайство. Вони дали свідчення у приміщенні поліції й вийшли на волю, але мають з'явитися до судді, коли той викличе.
Третього встановленого чоловіка, мешканця Валенсії, не знайшли, і щодо нього діє поліцейська постанова про розшук. Матеріали вже передано компетентному судовому органу, тож справа тепер у руках суду. Блокування переказів і списань на рахунку дало змогу повернути гроші власнику.
Шахрайство з операторами зв'язку не вперше потрапляє до валенсійської преси. У жовтні 2016 року, за даними elperiodic.com, Національна поліція затримала в Кастельйоні двох людей за шахрайство на понад 18 000 євро з перенесенням мобільних номерів, оформленим на дані клієнтів.
Поліція просить не називати по телефону ідентифікаційні дані та інформацію про банківські рахунки уявним торговим представникам чи операторам, навіть якщо пропозиція здається вигідною. Вона попереджає, що такі шахрайства можуть поєднувати соціальну інженерію з технічними знаннями для отримання чутливої інформації.
За даними El Periódico de Aquí, з додатковими відомостями з Вікіпедії та elperiodic.com.